Daniel S., Noé S., Jorge S. M. y Jorge S. V., son llamados a juicio por su presunta participación en el delito de lavado de activos; además, se dictó auto de llamamiento a juicio en contra de seis empresas jurídicas, vinculadas a los procesados.
La Fiscalía General del Estado, FGE, informó la tarde de este lunes 9 de noviembre de 2020, que luego de exponer los argumentos recabados durante la instrucción fiscal, Daniel y Noé S., fueron llamados a juicio en calidad de autores, y Jorge S. M. y Jorge S. V., como cómplices.
Además, se ratificaron las medidas cautelares dictadas por el juez de Garantías Penales del cantón Huaquillas, Ramiro Ramírez, entre ella, la prisión preventiva para Daniel S., la inmovilización de 1,7 millones de dólares que él y su hermano, Noé S., mantenían en sus cuentas, así como la incautación de vehículos e inmuebles.
El informe de la FGE detalla que en la audiencia que inició el pasado 14 de octubre y culminó esta mañana en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas, provincia de El Oro, la fiscal Ivonne Proaño presentó una gran cantidad de elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio y el pedido de llamamiento a juicio de los procesados.
Dichos individuos fueron procesados con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de lavado de activos hasta con 13 años de prisión.
Noé S. fue detenido el 9 de junio de 2020, cuando trataba de cruzar la frontera con Perú con 47.000 dólares, cuya procedencia no pudo justificar. En su poder encontraron celulares, tarjetas de crédito y credenciales, una de ellas falsa, que tenía el nombre de Abraham M. y la foto de Daniel S.
El dinero, presuntamente, iba a ser usado para ayudar a Daniel S., quien se había accidentado en Tumbes (Perú) luego de cruzar la frontera de forma irregular, a bordo de una avioneta. Por este hecho se mantiene abierto otro proceso penal por presunto fraude procesal. (I)
