Este lunes 30 de noviembre de 2020 inició la audiencia de juicio en contra el exconcejal de Quito, Eddy Fernando S. C.; su esposa, Adriana Judith C. M.; sus tres hijos, Jorge Luis S. E., Adriana Alejandra S. C. y Cristina Polet S. C.; y, su suegra, Judith Margarita M.
La Fiscalía General del Estado los acusa del presunto delito de lavado de activos. El monto que no justificado por los seis procesados asciende a 1’803.350 dólares, durante los períodos de análisis comprendidos entre los años 2009-2013 y 2013-2017.
Según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de lavado de activos se sanciona con prisión de uno a 13 años, dependiendo de los montos lavados, de si existió asociación para delinquir o si el delito fue cometido utilizando instituciones públicas, dignidades, cargos o empleos públicos.
El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, en su alegato de apertura señaló que los procesados pretendieron justificar el monto con declaraciones juramentadas de dinero supuestamente ahorrado, proveniente de sus abuelos (2016); con giros y suscripción de letras de cambio sin sustento comercial (2017), con supuestas remesas enviadas del exterior (1999-2015) y con préstamo de dinero de “amigos” (2015).
“Al ser cotejados con sus entradas económicas en relación de dependencia, lo declarado en el Servicio de Rentas Internas, SRI, y los montos ingresados al Sistema Financiero Nacional, SFN, se evidencia que estos valores no cuentan con los respaldos respectivos”, explicó el Fiscal Provincial.
Para sustentar la acusación la Fiscalía presentará 45 testigos y 100 pruebas documentales, por lo que está previsto que la diligencia concluya el 16 de diciembre de 2020. (I)
