La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay rechazó el recurso de apelación interpuesto por Marcelo V. V. y ratificó la sentencia de 4 años de prisión, por lavado de activos.
La sentencia, además, señala que deberá cancelar una multa de 5’817.538 dólares, que corresponde al doble de la cantidad del dinero utilizado para cometer el delito y el decomiso de los bienes de una empresa vinculada al hecho.
En la audiencia de apelación, el fiscal del caso, Fernando Sánchez, expuso que entre octubre de 2012 y mayo de 2013, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional, Sucre, se realizaron 84 transacciones inusuales e injustificadas por 35’372.937 dólares, a cuentas de la cooperativa de ahorro y crédito Coopera, que pertenecían a 12 empresas, que resultaron ser ficticias.
Las investigaciones de la Fiscalía anotan que las falsas empresas fueron utilizadas para ingresar dinero a Ecuador desde Venezuela, supuestamente, por el pago de exportaciones de vitaminas y otros productos.
Por este caso, en agosto de 2014 Rodrigo A., exgerente, y Raúl C., exoficial de Cumplimiento de Coopera, fueron sentenciados a 4 años de prisión y al pago de una multa de 70’745.864,60 dólares, detalla el informe de la Fiscalía del Azuay. (I)
